Requisiti di convalida dell'organizzazione (OV)
Se il richiedente è un'organizzazione (società, ente governativo, entità commerciale registrata, ecc.), Sarà necessario verificare l'identità attraverso uno dei seguenti (questi potrebbero essere utilizzati anche per verificare l'indirizzo se è incluso) :
- Un'agenzia governativa nella giurisdizione della creazione, dell'esistenza o del riconoscimento legale del richiedente
- Un database di terze parti che viene periodicamente aggiornato e considerato una fonte di dati affidabile (Dun & Bradstreet per esempio)
- Una visita in loco da parte della CA o di una terza parte che agisce come agente per la CA; o
- Una lettera di attestazione.
Possiamo utilizzare quanto segue per verificare l'INDIRIZZO, a condizione che l'identità sia stata verificata come richiesto sopra :
- Statuto (con indirizzo)
- Licenza commerciale rilasciata dal governo (con indirizzo)
- Copia di un estratto conto bancario recente della società (è possibile oscurare il numero dell'account)
- Copia di una bolletta telefonica dell'azienda recente
- Copia di una bolletta di utilità pubblica recente della società (vale a dire bolletta energetica, bolletta dell'acqua, ecc.) O contratto di leasing in corso per la società
Se il richiedente è un individuo, dobbiamo ottenere quanto segue :
- Copia di una patente di guida o passaporto valido del richiedente
- Copia di una bolletta di utilità pubblica recente (vale a dire bolletta energetica, bolletta dell'acqua, ecc.) O estratto conto bancario del richiedente
Se la patente di guida e il passaporto non riportano alcun dettaglio sull'indirizzo o quei dettagli non corrispondono all'account, allora avremo bisogno di A. e di 2 documenti da parte di B.
Nota: il termine ultimo è definito come qualsiasi documento datato negli ultimi 6 mesi.